Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний

С выдачей свидетельства государственного образца Для организаций поднадзорных Росфинмониторингу, ЦБ, Пробирной палате, Минкомсвязи

4 500₽ – очное обучение;
2 500₽ – online обучение;
2 300₽ – online повышение уровня знаний
* Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» (Международный
учебно-методический центр финансового мониторинга),
соглашение о сотрудничестве № 151-2019 от 09.01.2019

Что входит в программу Целевого инструктажа

  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ, надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Организация и осуществление внутреннего контроля
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  • Ответственность за нарушение законодательства
  • Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной
    деятельности
  • Ответы на вопросы

Екатерина Анатольевна
Касьяненко

Спикер

  • Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ , утверждена
  • Департаментом образования МУМЦФМ
  • Специальное должностное лицо в МФО, входящей в топ 20 в России
  • Стаж работы по специальности – 34 года, в том числе на руководящих должностях в государственных органах
    исполнительной власти и хозяйствующих субъектах
  • Преподаватель высшей школы с 25-летним стажем, в том
    числе на должностях: доцента кафедры административного
    и финансового права юридического факультета КубГУ; преподавателя института переподготовки и повышения
    квалификации КубГУ
  • Преподаваемые курсы: ПОД/ФТ; Административное право;
    Административный процесс; Административная
    ответственность; ГМУ; Антикоррупционное
    законодательство в РФ; Законодательство в сфере
    государственных и муниципальных закупок ( 44-ФЗ)

Бонусы для наших слушателей:

Вебинар + доступ к записи

3 = 2
для сотрудников одной организации каждый 3-й участник обучается бесплатно

Обучение для всех регионов России

Инструкция по организации ПОД/ФТ и взаимодействию с Росфинмониторингом

Скидка на разработку Правил внутреннего контроля

Кому и когда нужно проходить обучение по ПОД/ФТ

Согласно законодательству РФ

  • Микрофинансовые организации
  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
  • Ломбарды
  • Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных
    бумаг (Регистраторы)
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
  • деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
  • Общества взаимного страхования
  • Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности
  • по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • Страховые брокеры
  • Лизинговые компании
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных
  • камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций,
  • музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные
  • камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов,
  • оборудования и изделий производственно-технического назначения
  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие
  • и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том
  • числе в электронной форме
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
  • и негосударственных пенсионных фондов
  • Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок
  • купли-продажи недвижимого имущества
  • Индивидуальные предприниматели, которые:
  • – Являются страховыми брокерами
  • – Осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных
  • изделий из них и лома таких изделий
  • – Оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
  • имущества
  • Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
  • Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
  • Операторы по приему платежей
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного
  • требования в качестве финансового агента
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
  • Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые
  • имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи
  • на основании договоров с абонентами – физическими лицами
  • Руководитель организации
  • Руководители филиалов
  • Заместители руководителя организации и руководителей филиалов
  • Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за ПОД/ФТ
  • Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) или сотрудник, который ведет бухгалтерский учет
  • Руководитель юридического подразделения и юристы организации (филиала)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала)
  • Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник страхового брокера
  • Другие сотрудники по усмотрению руководителя организации

Для некредитных финансовых организаций:
– Специальное должностное лицо – 1 раз в год
– Остальные сотрудники – 1 раз в 2 года
Для остальных организаций:
– 1 раз в 3 года

В компании, заключившей соглашение с МУМЦФМ Росфинмониторинга. Мы – официальный партнер АНО «МУМЦФМ» (соглашение о сотрудничестве №151-2019 от 09.01.2019).

– Штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
– Приостановление деятельности на срок до 90 суток
– Дисквалификации должностных лиц

Получите свидетельство/ сертификат в четыре шага

Отправьте заявку: перезвоним, уточним ваши данные и зарегистрируем на вебинар

Оплатите счет: вышлем на email после оформления заявки

Прослушайте вебинар: пришлем ссылку на вход на ваш email и напомним за 2 часа до начала, если не можете присутствовать – посмотрите вебинар в записи

Получите свидетельство/сертификат: вышлем скан на email и отправим оригинал почтой (срок доставки от 2 до 10 дней в зависимости от региона)

Какой документ вы получаете

Учебный Центр «Ваш СоветникЪ» – надежный партнер

Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» с правом обучения по ПОД/ФТ (соглашение № 151-2019 от 09.01.2019)

5 лет опыта в обучении ПОД/ФТ 2500 свидетельств выдано нами 500 Правил внутреннего контроля -разработали наши эксперты

Лицензия на образовательную деятельность №3610 от 25 августа 2014 года

Остались вопросы?

Оригинал нужно приобщить к личному делу сотрудника, скан – загрузить в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (раздел «Организация внутреннего контроля» – «Специальные должностные лица» – «Регистрация СДЛ»)
Этот вопрос прямо не регламентирован. Чтобы избежать претензий надзорных органов, рекомендуем получить два сертификата от разных организаций.
Написать об этом в общий чат, наш технический специалист оперативно решит проблему.
Целевой внеплановый инструктаж – это инструктаж, который проводится внутри компании, специальным должностным лицом для сотрудников.

Как зарегистрироваться?

Заполните форму и отправьте заявку:

Поможем организовать внутренний контроль
по ПОД/ФТ безупречно

Вы будете всегда готовы к проверке Росфинмониторинга

Разработка и корректировка правил внутреннего контроля ПОД/ФТ от 5 000р

Проверка имеющейся документации по ПОД/ФТ – бесплатно!

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ от 5 000р

Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (требуется 3-4 раза в год) Подготовка и отправка отчетности в Росфинмониторинг Юридическое сопровождение выездных и документарных проверок по вопросам ПОД/ФТ Содействие в подготовке ответов на запросы и предписания надзорных органов в сфере ПОД/ФТ Проведение и учет внутреннего обучения по ПОД/ФТ (требуется более 10 раз в год) Ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга Консультации по дистанционному взаимодействию с Росфинмониторингом Узнать точную цену Аудит личного кабинета на сайте Росфинмониторинга – бесплатно!

Нам доверяют обучение

Наши партнеры

ЧОУ ДПО «Учебный Центр «Ваш СоветникЪ»
ИНН 2310101443
КПП 231001001
ОГРН 1052305701326
Юридический адрес
350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154
Почтовый адрес
350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154

 

Телефон/факс

+7(861) 27-47-444, 27-47-333, 201-2001

Директор
Колонтаевская Елена Ивановна

Лицензия на образовательную деятельность №3610 от 25 августа 2014 года

Создание и продвижение – GM

2012- 2019г.