Занятия по пятницам с 10:00 до 16:00

Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний

С выдачей свидетельства государственного образца для организаций поднадзорных Росфинмониторингу, ЦБ, Пробирной палате, Минкомсвязи

2 500₽ – очное обучение;
1900₽ – online обучение;
2300/1800₽ – повышение уровня знаний (очно/online)
* Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» (Международный
учебно-методический центр финансового мониторинга),
соглашение о сотрудничестве № 151-2020 от 09.01.2020

Вебинар + доступ к записи

Скидка для групп 2 и более участников

Обучение для всех регионов России

Инструкция по организации ПОД/ФТ и взаимодействию с Росфинмониторинго

Помощь в разработке Правил внутреннего контроля

Получите официальное свидетельство о прохождении целевого инструктажа ПОД / ФТ или сертификат о повышении уровня знаний:

Когда удобно

Прослушайте вебинар или
посмотрите его в записи

Где удобно

С компьютера, планшета или телефона – на работе, дома или в дороге

Нам доверяют обучение

Получите бонусы

скидка 10%

для 3-х и более сотрудников одной организации

Инструкция по организации ПОД/ФТ

и взаимодействию с Росфинмониторингом

Кому и когда нужно проходить обучение по ПОД/ФТ

Согласно законодательству РФ

  • Микрофинансовые организации
  • Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные
  • Ломбарды
  • Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных
    бумаг (Регистраторы)
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг
  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
  • деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
  • Общества взаимного страхования
  • Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности
  • по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • Страховые брокеры
  • Лизинговые компании
  • Организации федеральной почтовой связи
  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных
  • камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций,
  • музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные
  • камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов,
  • оборудования и изделий производственно-технического назначения
  • Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие
  • и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том
  • числе в электронной форме
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
  • и негосударственных пенсионных фондов
  • Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок
  • купли-продажи недвижимого имущества
  • Индивидуальные предприниматели, которые:
  • – Являются страховыми брокерами
  • – Осуществляют скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных
  • изделий из них и лома таких изделий
  • – Оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого
  • имущества
  • Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
  • Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
  • Операторы по приему платежей
  • Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного
  • требования в качестве финансового агента
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
  • Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые
  • имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи
  • на основании договоров с абонентами – физическими лицами
  • Руководитель организации
  • Руководители филиалов
  • Заместители руководителя организации и руководителей филиалов
  • Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за ПОД/ФТ
  • Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ
  • Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) или сотрудник, который ведет бухгалтерский учет
  • Руководитель юридического подразделения и юристы организации (филиала)
  • Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
  • Руководитель службы безопасности некредитной финансовой организации (филиала)
  • Ответственный за ПОД/ФТ сотрудник страхового брокера
  • Другие сотрудники по усмотрению руководителя организации

Для некредитных финансовых организаций:
– Специальное должностное лицо – 1 раз в год
– Остальные сотрудники – 1 раз в 2 года
Для остальных организаций:
– 1 раз в 3 года

В компании, заключившей соглашение с МУМЦФМ Росфинмониторинга. Мы – официальный партнер АНО «МУМЦФМ» (соглашение о сотрудничестве №151-2019 от 09.01.2019).

– Штраф от 50 тыс. руб. до 1 млн руб.
– Приостановление деятельности на срок до 90 суток
– Дисквалификации должностных лиц

Получите свидетельство/ сертификат в четыре шага

Отправьте заявку: перезвоним, уточним ваши данные и зарегистрируем на вебинар

Оплатите счет: вышлем на email после получения заявки

Прослушайте вебинар: пришлем ссылку на вход на ваш email и напомним за 2 часа до начала, даем возможность повторно посмотреть лекцию в записи

Получите свидетельство/сертификат: вышлем скан на email и отправим оригинал почтой

Что входит в программу вебинара

  • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ, надзор в сфере ПОД/ФТ
  • Организация и осуществление внутреннего контроля
  • Система подготовки и обучения кадров организаций
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  • Ответственность за нарушение законодательства
  • Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной
    деятельности
  • Ответы на вопросы

Какой документ вы получаете

Екатерина Анатольевна
Касьяненко

Ведущая / Спикер

  • Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ , утверждена
  • Департаментом образования МУМЦФМ
  • Специальное должностное лицо в МФО, входящей в топ 20 в России
  • Стаж работы по специальности – 34 года, в том числе на руководящих должностях в государственных органах
    исполнительной власти и хозяйствующих субъектах
  • Преподаватель высшей школы с 25-летним стажем, в том
    числе на должностях: доцента кафедры административного
    и финансового права юридического факультета КубГУ; преподавателя института переподготовки и повышения
    квалификации КубГУ
  • Преподаваемые курсы: ПОД/ФТ; Административное право;
    Административный процесс; Административная
    ответственность; ГМУ; Антикоррупционное
    законодательство в РФ; Законодательство в сфере
    государственных и муниципальных закупок ( 44-ФЗ)

Учебный Центр «Ваш СоветникЪ» – надежный партнер

Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» с правом обучения по ПОД/ФТ (соглашение № 151-2020 от 09.01.2020)

Лицензия на образовательную деятельность №3610 от 25 августа 2014 года

7 лет опыта в обучении ПОД/ФТ 3000 свидетельств выдано нами 500 Правил внутреннего контроля разработали наши эксперты

В 2020 году Учебный Центр "Ваш СоветникЪ" подключился к сервису электронного документооборота "Контур.Диадок"

Наши партнеры

Поможем организовать внутренний контроль
по ПОД/ФТ безупречно

Вы будете всегда готовы к проверке Росфинмониторинга

Разработка и корректировка правил внутреннего контроля ПОД/ФТ от 5 000р

Проверка имеющейся документации по ПОД/ФТ – бесплатно!

Абонентское сопровождение по ПОД/ФТ от 5 000р

Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (требуется 3-4 раза в год) Подготовка и отправка отчетности в Росфинмониторинг Юридическое сопровождение выездных и документарных проверок по вопросам ПОД/ФТ Содействие в подготовке ответов на запросы и предписания надзорных органов в сфере ПОД/ФТ Проведение и учет внутреннего обучения по ПОД/ФТ (требуется более 10 раз в год) Ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга Консультации по дистанционному взаимодействию с Росфинмониторингом Узнать точную цену Аудит личного кабинета на сайте Росфинмониторинга – бесплатно!

Остались вопросы?

Оригинал нужно приобщить к личному делу сотрудника, скан – загрузить в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (раздел «Организация внутреннего контроля» – «Специальные должностные лица» – «Регистрация СДЛ»)

Учитывая, что выдаваемое по итогам обучения в ходе целевого инструктажа свидетельство является именным, то, в случае прохождения такого обучения специальным должностным лицом, работающим в нескольких организациях по совместительству, при переходе в иную организацию (к иному индивидуальному предпринимателю), либо в случае реорганизации юридического лица данное свидетельство будет действительно во всех организациях.

Учитывая изложенное, повторное прохождение обучения в форме целевого инструктажа специальному должностному лицу, ранее прошедшему данный вид обучения не требуется.

Написать об этом в общий чат, наш технический специалист оперативно решит проблему.
Целевой внеплановый инструктаж – это инструктаж, который проводится внутри компании, специальным должностным лицом для сотрудников.

Как зарегистрироваться?

Заполните форму и отправьте заявку:






ЧОУ ДПО «Учебный Центр «Ваш СоветникЪ»
ИНН 2310101443
КПП 231001001
ОГРН 1052305701326
Юридический адрес
350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154
Почтовый адрес
350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154

 

Телефон/факс

+7(861) 201-2001, 27-47-444, 27-47-333

Директор
Колонтаевская Елена Ивановна

Лицензия на образовательную деятельность № 3610 от 25 августа 2014 года

Создание и продвижение – GM

2012 – 2020г.